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平成28年度 定時社員総会は、平成28年3月16日(水)午後5時より、東京理科大学森戸記念館(東京都新宿区神楽坂)にて定款16条の規定により、代表理事が議長となり開会を宣言し、本日の出席者は、社員総数66社のうち委任状によるもの25社を含めて56社で、定款第15条に規定する定足数に達しており本総会が成立する旨報告し、議事に入った。

議事

【報告事項】

1.第5期(平成27年1月1日から平成27年12月31日)事業報告

議長は、理事会で承認された第5期(自平成27年1月1日至平成27年12月31日)における事業報告について、その内容を詳細報告した。

2.第5期(平成27年1月1日から平成27年12月31日)決算報告

議長は、理事会で承認された第5期(自平成27年1月1日至平成27年12月31日)における決算報告について、その内容を詳細報告した。

【決議事項】

第1号議案 第6期(平成28年1月1日から平成28年12月31日)事業計画

第6期(自平成28年1月1日至平成28年12月31日)における事業計画について、その内容を詳細報告し、その賛否を諮ったところ、満場異議なくこれを承認可決した。

第2号議案 第6期(平成28年1月1日から平成28年12月31日)収支予算

第6期(自平成28年1月1日至平成28年12月31日)における収支予算について、その内容を詳細報告し、その賛否を諮ったところ、満場異議なくこれを承認可決した。

第3号議案 理事の選任についての審議

議長は、理事の選任につき、以下の5名の候補者を選任する旨を席上で述べ、下記の者を指名し、この者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記の通り選任することに可決確定した。なお、被選任者は、席上直ちにその就任を承諾した。

理事  上野隆紀(本社員総会で重任)
理事  谷口香織(本社員総会で重任)
理事  デイビド バクリ(本社員総会で重任)
理事  大野 篤志(本社員総会で選任)
理事  内藤 出(本社員総会で選任)

第4号議案 定款の一部変更の件

議長は、当法人の社員総会と理事会の招集および議決権の行使について、社員の議決権を行使しやすくし、また事務手続きを簡素化し、経費の削減につなげるためおよび、副理事長職の設置とそれに伴い代表者を従前の代表理事から理事長に変更することについて、別紙<資料⑧>「定款変更新旧対照表」のように定款を変更したい旨を述べ、その賛否を諮ったところ、満場異議なくこれを承認可決した。

以上で議事を終了した。

2016 AGM_photo

 

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